УСК по Минской области завершено расследование масштабного уголовного дела о мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере в сети Интернет.
Согласно материалам уголовного дела, двое 44-летних жителей столицы оказались звеном в масштабной кибераферe, жертвами которой стали сотни белорусов. По данным следствия, мужчины сознательно предоставляли мошенникам банковские и игровые счета, превращая их в «кошельки» для обмена похищенных средств. Под видом легкого заработка они фактически открыли преступникам доступ к деньгам доверчивых граждан.
Следователи установили: обвиняемые действовали в тесном сговоре с неустановленной группой кибермошенников, скрывающейся в сети. Их роль была проста – обеспечить аферистов инфраструктурой для вывода денег. Осознавая противоправный характер таких операций, мужчины предпочли «не замечать» преступлений, руководствуясь жаждой наживы.
С августа 2024 по март 2025 года мошенники, используя методы социальной инженерии, представлялись сотрудниками интернет-магазинов, правоохранительных органов и мобильных операторов. Манипулируя доверием и страхами людей, они вынуждали граждан переводить свои сбережения на счета, оформленные на пособников. Далее похищенные средства мгновенно уходили в криптовалюту через кошелек «Telegram Wallet» по завышенному курсу – схема, позволявшая преступникам скрывать следы и уводить деньги в цифровую тень. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.
По сути, обвиняемые стали «финансовым хабом» для интернет-мошенников, обеспечив им «зеленый свет» для распоряжения украденными средствами. Благодаря их преступным действиям аферисты смогли превратить виртуальные активы в реальные деньги и беспрепятственно использовать их.
В рамках расследования выявлено 237 эпизодов преступной деятельности. Более сотни из них – латентные и установлены благодаря кропотливой аналитической работе следствия и органов дознания. Остальные эпизоды истребованы из всех регионов страны и объединены в одно производство.
Следователи изучили огромный массив банковской и технической информации, допросили более 200 потерпевших и 150 свидетелей, исследовали значительный объем компьютерной техники и цифровых данных.
В ходе расследования проведены сложные финансово-экономические исследования, результаты которых подтвердили криминальную схему легализации доходов, полученных преступным путем. Также проведены компьютерно-технические экспертизы, позволившие восстановить удаленную информацию и доказать факт использования обвиняемыми специализированного программного обеспечения для совершения преступлений.
Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на криптовалюту и денежные средства обвиняемых в иностранной валюте. Общая стоимость арестованного имущества превысила 73 тысячи рублей, что позволит в дальнейшем компенсировать причиненный вред.
Собранные доказательства в совокупности указывают на организованный характер преступной деятельности обвиняемых, действовавших в составе устойчивой группы, с четким распределением ролей и заранее разработанным планом совершения преступлений. Их действия квалифицированы следователями как пособничество (ч.6 ст. 16) в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- ч.2 ст.208 (вымогательство, совершенное повторно);
- ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере);
- ч.ч.3,4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное повторно, в крупном и особо крупном размере).
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору Минской области для направления в суд.
Официальный представитель УСК по Минской области
Мария Никитина
