Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, днем 30 января 36-летнему жителю столицы позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на его имя выпущена кредитная карта. Кроме того, собеседник принялся уточнять у клиента каким способом лучше будет ее доставить. Минчанин стал отрицать оформление средства платежа, тогда «специалист» заверил его, что в ближайшее время будет проведена проверка, а займется ею работники банка, в котором сейчас обслуживается мужчина.
Спустя несколько минут с того же номера ему позвонил «представитель» уже знакомого ему финансового учреждения. Звонивший сразу предупредил, что зафиксировано четыре заявки на получение кредита и нужно срочно заблокировать возможность удаленного оформления займов. Для этого необходимо продолжить общение в мессенджере Telegram, после чего записать видеообращение в Национальный банк. Мужчина послушно все выполнял. Далее ему сообщили, что принято положительное решение по его заявлению.
«Сотрудник» банка попросил минчанина проверить как работают ограничения Нацбанка, для этого необходимо попробовать оформить кредиты в нескольких банках. Оказалось, что заявки успешно прошли систему, о чем сообщил житель столицы «банковскому работнику». Однако такого быть не должно. Лжеменеджер финансового учреждения убедил клиента, что в сложившейся ситуации программа автоматически блокирует его данные, и положительные решения невозможны. Но причина сбоя быстро была обнаружена: в отношении минчанина возбуждено уголовное дело и поэтому якобы компетентные органы оставили доступ для жителя столицы, чтобы при проведении последующих транзакций он себя рассекретил.
Известие огорошило мужчину, ведь никаких противоправных действий он не совершал, но «профессиональный специалист» поспешил все объяснить. Такие манипуляции характерны для мошеннических действий, однако со своей стороны необходимо доказать непричастность к совершенному преступлению. Для начала «любезный собеседник» поинтересовался не имеются ли у минчанина личные сбережения. Не обдумывая вопрос, житель столицы поделился, что накопил 40 тысяч долларов США, на что получил бескомпромиссное указание якобы банковского работника – деньги нужно задекларировать.
Ситуация патовая, так как спокойно в Беларуси клиент этого сделать не мог, в виду наложенных на него запретов и санкций со стороны «финансовых учреждений». Но псевдоменеджер успокоил минчанина: легализовать валюту можно в банках на территории Российской Федерации, а все расходы на поездку и проживание покроет руководство «консультанта». В этот же день без каких-либо объяснений мужчина собрался и купил билеты в Смоленск. На границе «внимательные кураторы» подключили ему роуминг и помогли сориентироваться в неизвестной местности.
В кратчайшие сроки житель столицы обменял доллары США на российские рубли и оформил более 12 переводов на предоставленные «собеседниками» счета. Успешно выполнив задание, мужчина вернулся домой, но вопрос до конца не разрешился. Осталось разобраться еще и с непонятными кредитами, на что псевдосотрудник банка предложил пойти на хитрость: оформить реальный займ, чтобы увеличить свою кредитную нагрузку. Минчанин и на этот раз согласился, подписал договор на получение 20 тысяч белорусских рублей в долг.
По отлаженной схеме от подопечного ждали перечисления денежных средств и какую-то часть он перевел добровольно, оставшиеся же финансы списывались с карты без его ведома. Такие сомнительные действия наконец-то осенили жителя столицы, и он понял, что так легко расстался с более чем 120 тысячами белорусских рублей не по своей воле, а мошенников.
Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершенному преступлению.
Расследование уголовного дела продолжается.
Группа по информации и связи с общественностью
УСК по городу Минску
